Незаконные переводы денежных средств выявили сотрудники хабаровской таможни
Через филиал одного из банков в Хабаровске от имени участников организованной группы на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств, на общую сумму около 43 миллионов рублей.
Хабаровской таможней возбуждены уголовные дела по факту совершения незаконных валютных операций.
Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч 3 ст.193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Незаконные валютные операции совершались организованной группой лиц, в особо крупном размере. Схема преступной деятельности заключалась в подыскивании клиентов, которым необходимо было осуществить вывод валютных средств за границу. Участниками группы от имени заранее подобранных физических лиц открывались расчетные счета в банке города Хабаровска, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств на зарубежные счета. При этом оформление заявлений на перевод валюты производилось в отсутствие тех лиц, от которых они оформлялись. К заявлению прилагались инвойсы, согласно которым денежные средства шли якобы на приобретение различной автомобильной техники, которая в действительности в Россию не ввозилась.
Признаки уголовного преступления выявлены должностными лицами оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни и оперативными подразделениями УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что через филиал одного из банков в Хабаровске от имени участников организованной группы на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств, на общую сумму около 43 миллионов рублей.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.